UIF actualiza formatos de avisos e informes en materia de prevención de lavado de dinero
En pocas palabras
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) modifica los formatos oficiales de Avisos e Informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se incorporan campos para identificación del Beneficiario Controlador y para Avisos que deben presentarse dentro de 24 horas cuando exista sospecha de recursos de procedencia ilícita, además de ajustes al Anexo A por cambios en fracciones arancelarias (Séptima Enmienda del Sistema Armonizado). Los Avisos referidos en las Reglas 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 podrán enviarse seis meses después de la entrada en vigor de esta Resolución. Empresas que realicen operaciones de comercio exterior clasificadas como Actividad Vulnerable (fracción XIV del artículo 17) deben usar el nuevo formato en el Portal en Internet.
Título oficial
Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.